起底电信诈骗"杀猪盘":瞄准30+女性 有人被"恋人"怂恿卖房

2020-08-03 08:34:49 来源: 每日经济新闻 举报
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(原标题:起底电信诈骗“杀猪盘”:主要锁定30多岁女性,有人被“恋人”怂恿卖房卖车,这些诈骗手段要注意!)

每经编辑 杜宇

据人民日报客户端,今年上半年,全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起,抓获犯罪嫌疑人9.2万名,同比分别上升73.7%、78.4%。

据了解,今年以来,公安部组织开展“云剑—2020”、“长城2号”、“510”等专项打击行动,取得阶段性成效。从严从重从快打击涉疫情诈骗犯罪,共破案1.6万起,抓获犯罪嫌疑人7506名,有力服务全国疫情防控大局;集中打击网络贷款、网络刷单、杀猪盘、冒充客服等4类电信网络诈骗高发类犯罪,共捣毁窝点2460个,抓获嫌疑人1.9万名,破获案件2.3万起,高发类案得到有效遏制,网络贷款类案件占比由年初的40%下降至20%,网络刷单诈骗日均发案下降30%,杀猪盘案件造成的损失数环比下降25%,冒充客服类案件连续两个月发案环比下降。

经济参考报消息称,近期,重庆检察机关对“4·29”“6·20”“1·15”等系列“杀猪盘”特大电信诈骗案提起公诉,涉案金额高达1.4亿元,抓捕隐匿国外的犯罪嫌疑人500多名,有效打击了诈骗分子的嚣张气焰。

平均每起“杀猪盘”电信诈骗案件受害人损失约18万元,有人被骗金额高达数百万甚至上千万元,有人被“恋人”怂恿甚至不惜卖车卖房,欠下高利贷;虽然案件量只占整个诈骗类犯罪案件的6%,但骗取的财产金额已超过所有诈骗案件涉案金额的25%……

究竟何为“杀猪盘”?为什么会有这么多人上当受骗?它背后隐藏的庞大犯罪团伙是如何运作的?


主要锁定30多岁女性,有人卖车卖房 有人欠下高利贷

“杀猪盘”电信诈骗因需较长时间,以“谈恋爱”为名培养感情后再骗钱,就像把“猪仔”养大后再杀一样,所以俗称“杀猪盘”。在“杀猪盘”犯罪中,30-40岁女性群体成为“杀猪盘”诈骗重点选取的诈骗对象。

今年36岁的陈娟(化名)是“6·20杀猪盘”诈骗案1500多个受骗者中的一个。2018年11月底,陈娟在某交友平台上认识了一名自称叫张俊的陌生男子。通过微信联络,张俊帅气体贴又会说话,“他知道我几点起床,通常我一醒来就能收到他的起床微信,晚上也是睡前必须说晚安才睡,比我上班打卡还准。”两人很快在微信上确立了恋爱关系。

陈娟哪里会想到,此时的她正在跌入犯罪分子布下的陷阱。张俊告诉陈娟有一个叫“众盈国际”的App,可以通过“北京28彩票”和“蛋蛋”赚钱,自己有内幕,可操作赌博网站漏洞,能带她一起赚钱,并展示了自己在线下注的“成果”。在张俊的不断劝说下,陈娟于2018年12月5日至13日期间,给该App客服提供的五张银行卡中累计转账20余万元,随后张俊和客服均失联,App也打不开,陈娟此时才意识到被骗了。

陈娟这样的受害者在“杀猪盘”诈骗案中屡见不鲜。梳理案卷,记者发现有些受害人投资虚假的数字货币交易被骗几百万元,有的投资虚构的原油期货交易平台被骗上千万元,有的被骗得卖房卖车,造成的损失特别巨大。

6·23特大“杀猪盘”电诈案成功侦破

据西安网微博,7月27日下午,公安长安分局成功将在闽抓获的10名“6·23特大‘杀猪盘’电诈案”犯罪嫌疑人押解回陕。 2020年6月28日,公安长安分局接受害人报称:其与女儿在网上投资外汇被诈骗人民币98万元。接警后,分局党委高度重视,党委书记、局长李会贤指示:迅速侦破案件,全力追回损失!分局副局长秦小虎牵头成立6.23专案组,第一时间调度案件侦破工作。该案受到西安市公安局高度关注,对该案进行挂牌督办。在市局反电诈中心的指导和协助下,经过近一个月的缜密侦查,专案组锁定了位于福建某地的犯罪窝点。7月20日,由市局刑侦局和分局反电诈中心、网安大队抽调的6名警力先期赶往福建开展侦查取证工作。经赴外调查,进一步明晰了犯罪团伙架构和成员关系,查清了犯罪团伙窝点所在。

“杀猪盘”新特征

据经济参考报,检察官发现,近年来“杀猪盘”电信诈骗呈现出上下游产业分工协同,与敲诈勒索、互联网新型犯罪等其他犯罪相融合;产业整体“出国”、诈骗团伙来源地开始辐射扩散等新动向、新特征,使得司法机关打击该类犯罪越发困难。

一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工,“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度,诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系,大量买卖“猪仔”信息,首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”,一条信息可以卖到50元,而一条普通信息只卖一毛钱。从广撒网到买卖个人信息精准诈骗,这种精准选择作案对象作案的方式更加可怕。

二是诈骗手段开始与敲诈勒索等其他犯罪手段相融合。针对男性受害人,诈骗分子将“杀猪盘”和裸聊敲诈勒索结合起来,建立所谓“恋爱”关系后提出裸聊要求,并录制受害人不雅视频,以曝光相关视频给其亲友为要挟,实施敲诈勒索。此类“杀猪盘”诈骗,每起诈骗金额往往只有几千元,相比于动辄十几万、几十万的传统“杀猪盘”要小很多,但不需要长时间培养感情,得手率更高,而且受害人往往不会报警,成为当前“杀猪盘”诈骗集团新的作案手法。

三是全线涌向东南亚,增加了打击难度。办案人员介绍,由于近年来国内对电信诈骗的打击力度不断加大,“杀猪盘”电信诈骗团伙已经全线涌向东南亚国家等境外地区,但仍主要针对国内开展诈骗。诈骗分子就是试图利用国家间法律体系不协调、认定标准不一致、协作沟通难等跨境执法难题来逃避打击。不过,近年来,我国不断加大与东南亚国家国际执法协作的力度,大大压缩了电信诈骗的生存空间。

四是诈骗团伙来源地开始辐射扩散。据任志刚介绍,由于“杀猪盘”主要采取传销式发展下线,不断补充“键盘手”,所以团伙成员地域分布相对集中。但从近期破获的这些大案来看,犯罪团伙已开始向其他地区扩散。

每日经济新闻综合人民日报、经济参考报、西安网微博

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乔俊婧 本文来源:每日经济新闻 责任编辑:乔俊婧_NBJ11279
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