比特币沦为诈骗幌子:有人轻信半年赚125亿被骗近19万

2020-05-26 07:59:37 来源: 每日经济新闻 举报
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(原标题:比特币沦为诈骗“幌子”:有人轻信半年能赚125亿被骗近19万,有人炒币被骗310万,警方揭秘套路)

每经编辑 毕陆名

“卖掉房子,全买比特币!他仅用6个月就赚了125亿”,“比特币这两年涨疯了”……

今年5月,济南章丘区明水街道的冀先生在浏览网页的时候,发现一个网页买卖比特币,于是投起资来,没想到自己准备结婚用的近19万元打了水漂,幸好被章丘分局反诈中心成功拦截并全部追回。近来,此类似案件时常发生,据广州公安消息,广州白云警方打掉首个利用数字货币为电信诈骗“洗钱”的团伙,一男子炒比特币被骗走310万。

购买比特币被骗近19万

5月13日,济南市公安局章丘分局反诈咨询热线接到冀先生报警电话,称自己在网上购买比特币的时候被骗了18.9968万元!“我这些钱是准备结婚用的,警察同志您一定帮我想想办法,要回来啊。现在网页也关了,人也联系不上了。没有了这些钱,我这婚也别想结了……”电话中,冀先生情绪非常激动。民警尹茂勇一边安抚冀先生的情绪,一边询问详细情况。

“需要抓紧对银行卡进行止付,先减少受害人的损失。”想到这里,尹茂勇和徐天明立即开展相关资金流向调查,在受害人及时提供准确信息和金融方的密切配合下,3小时后,民警成功将冀先生的被骗款进行了止付。

民警进一步调查发现,冀先生被骗的钱流进了深圳倪女士的账户中,而当民警联系到倪女士询问其相关情况的时候,倪女士对自己账户多了这一笔钱却毫不知情,并且认为民警是诈骗的,一度将民警的电话拉黑拒绝接听。为了尽快追回被骗款,民警立即将警官证发送给倪女士,并简要说明了案件的情况,这时倪女士答应配合调查,但是需要民警到深圳的公安机关!

民警最终约定于5月22日在深圳宝安区公安局某派出所与倪女士见面。5月21日晚,反诈中心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳。22日一早,民警冒雨到达派出所与倪女士见面,经过详细询问,倪女士不买卖比特币,也没有参与洗钱,排除诈骗嫌疑,随后民警对其银行卡进行了解除止付,10时45分,倪女士将全部钱款(18.9968万)返还给冀先生。

这是一起境外犯罪分子利用市民的银行卡洗钱的典型案例,犯罪分子通过网站链接出售比特币,随后让受害人将钱打到市民银行卡中,再通过非法手段撤回比特币,以此来诈骗钱财。因此,警方提醒广大群众,买卖比特币是不受法律保护的!千万不要轻信一夜暴富的谎言,不动心不转账是对自己钱财最好的保护,一旦怀疑遇到电信诈骗,一定第一时间报警。

男子炒比特币被骗走310万投

近来,上述以买卖比特币为幌子诈骗钱财的案件时有发生。

据广州市公安局新闻办公室18日通报:近日,白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中,深挖线索,打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获嫌疑人共12名,缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批,斩断了这一“洗钱”犯罪链条。

A先生算是个小有所成的生意人,经常关注一些投资相关的消息。2019年11月,A先生在浏览某微信公众号推文的时候,扫码加入了一个投资微信群,群里经常有人发布一些所谓的“利好消息”。A先生关注了一段时间以后,被境外炒比特币的投资“项目”所吸引,于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式,在今年1月,A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后,A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的“收益”:最高的时候,10万元的收益能达到3、4万。于是他不断追加投资,短短不到一个月的时间,A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。2月底,A先生突然被平台通知,他投资的项目“爆仓”了,钱款款大幅亏损。同时他还发现,平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来,自己是遇到了电信网络诈骗,于是立即向警方报案。

图片来源:广州市公安局

白云警方接到A先生报案后,立即组成专案组全力展开调查。根据线索,组织警力兵分五路,分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地,将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案,缴获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批,成功斩断了这一“洗钱”灰色产业链条。

数字货币“洗钱”的套路

嫌疑人落网后,向警方交代了他们“洗钱”的过程:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来,他们会用这些资金,在网上以私下交易的方式,买卖数字货币,并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点,将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中,从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述,警方调查核实初步发现,他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间,就获利人民币30余万。

目前,警方已依法将其中6名嫌疑人事拘留,案件仍在进一步侦办中。

每日经济新闻综合闪电新闻、广州市公安局

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乔俊婧 本文来源:每日经济新闻 责任编辑:乔俊婧_NBJ11279
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