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纵深
伪造银行页面移走卡内资金
李、丁二人均为牡丹江市人，到案后，对犯罪事实供认不讳。但案件并没有就此结束，除李、丁二人外，主犯李波仍在潜逃。就在这时，上海宝山的刘女士提供了重要线索：今年3月下旬，刘女士在淘宝网上发布一条求购飞利浦榨汁机的消息，结果遭遇了与苏先生同样的经历，卡内数千元资金被盗，唯一不同的是，在网上与其接洽是一个名叫“明丰商贸”的人，但使用的手法如出一辙。
警方随之展开深入调查，并逐渐摸清了李波的活动轨迹。此后，警方组织精干力量四赴牡丹江，最终于9月24日在牡丹江市桦林镇将李波抓获归案。据交代，李波在网上看到有网民反映银行卡资金被盗的经历后，萌生歹念，开始策划利用“钓鱼网站”套取他人银行卡信息，进而窃取卡内资金的行动计划。由于初中文化的他并不精通电脑技术，他便花400元钱请人制作了“钓鱼网站”，上面有多个虚假银行支付页面与其链接。此后，李波便伙同表哥李澎、同乡丁毅不断变换着网名游荡在淘宝网上寻找买家，以上网下订单等为借口诱骗买家将银行卡号和密码输入虚假银行支付页面，而一旦买家上当将银行卡号和密码输入，数据就会直接传到李波所掌握的网络后台。一般在一天内，李波便会使用这些信息，对卡内资金实施转移，并从ATM机中将钱取出用于挥霍，最终给被害人造成财产损失。
目前，犯罪嫌疑人李波已被逮捕，案件正在进一步侦查中。
变换网络账户实施网上洗钱
记者从市公安局了解到，这是一起典型的跨地域实施的网络犯罪案件，受骗网民及涉及银行多，影响面广，危害性大。本案跨地域性明显，犯罪嫌疑人身在牡丹江，被害人则分布全国各地，而且实际到公安机关报案的被害人数并不多，这为警方侦查取证及对犯罪嫌疑人的抓捕带来了一定困难。
此外，本案中的赃款转移手法也比较独特。与以往不同的是，嫌疑人在截取被害人银行卡号和密码信息后，并没有采用通过网上银行直接转账的方式进行赃款转移。他先把资金转移到一些网络账户中，随后再转进银行账户内，增加了网上洗钱的环节。而且，犯罪嫌疑人转移资金所用的银行帐户，均是使用虚假身份证明开设的。他们还通过不断变换各类网络账户，试图逃避侦查，本案中的“雪碧贸易”和“明丰商贸”，就是李波所使用的众多网络账户中的其中两个。而且，他们在犯罪过程中实施的所有网上操作都是在网吧完成的。但是，这些犯罪伎俩都逃不脱侦查员的视线。
业内提醒
进入支付页面看清网站域名
由于网络购物越来越受人们喜爱，而这种享受高科技带来的快速便捷的同时，也给不法分子留下了可乘之机。通过该案，警方发现嫌疑人是利用大部分人不懂得网上交易的基本常识以及自我防范意识差致作案得逞的。犯罪嫌疑人还往往会打出“低价出售”的幌子，让部分抱着贪小心态的网民踏入了陷阱。为此，警方提醒广大网民提高防范意识，养成良好的网上交易习惯。
与此同时，银行业内人士也表示，该类网站支付页面具有极强的伪装性和欺骗性。网民在交易时一定要看清域名，确保进入真实的网址。此外，当网民发现交易出现异常等可疑情况时，要立即与银行联系，以便尽早做好应对措施，避免损失。一旦网民发现资金被盗，要尽快到公安机关报案。
